Binance previne US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais com golpes em 2024

A Binance anunciou que evitou mais de US$ 2,4 bilhões em perdas decorrentes de possíveis golpes e atividades fraudulentas que poderiam ter impactado mais de 1,2 milhão de usuários de janeiro a julho de 2024, devido às suas medidas de gerenciamento de risco.

De congraçamento com o enviado de prelo solene compartilhado com CryptoPotatoA Binance emprega um mecanismo de risco interno que fornece monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando uma combinação de lucidez sintético (IA) e revisões manuais.

Mecanismo de risco interno da Binance

Levante sistema permite que a exchange de criptomoedas detecte com precisão e trate prontamente de transações suspeitas, protegendo usuários em vários setores, porquê negociação P2P, pagamentos e retiradas de rede de criptomoedas. O mecanismo de risco integra várias camadas de controles para gerenciar e mitigar riscos de forma eficiente. O relatório também declarou que a sinalização mais frequente de atividades suspeitas ocorre durante a temporada de retirada de criptomoedas.

Levante ano, a Binance teria evitado perdas no valor de US$ 2,4 bilhões, dos quais mais de US$ 1,1 bilhão, ou muro de 45%, foram atribuídos a saques relacionados a suspeitas de golpes de criptomoedas.

Comentando sobre a conquista, o Diretor de Tecnologia da Binance, Rohit Wad, disse:

“Prevenir mais de US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais em exclusivamente sete meses é uma prova do nosso trabalho duro e dedicação ao longo dos anos. Estamos felizes que nossos esforços estejam ajudando a produzir um ecossistema mais seguro para os usuários, e continuaremos a abraçar nossa responsabilidade porquê líder do setor, melhorando regularmente nossos sistemas e capacidades para permanecer primeiro de ameaças potenciais.”

Levante pregão vem logo depois outro relatório revelando que a equipe de segurança da Binance recuperou ou congelou mais de US$ 73 milhões em fundos de usuários de hacks externos até 31 de julho deste ano. Curiosamente, esse valor ultrapassa os aproximadamente US$ 55 milhões recuperados ao longo de 2023.

Ênfase na conformidade

O CEO da Binance, Richard Teng, notou recentemente um aumento significativo nas solicitações de agências de emprego da lei globalmente. Até agora neste ano, a exchange de criptomoedas recebeu 63.000 consultas dessas entidades, em conferência com 58.000 em 2023. Esse aumento levou a Binance a impulsionar seus esforços de conformidade.

Porquê resultado, ela prevê um aumento nos gastos relacionados à conformidade além dos US$ 158 milhões gastos há dois anos. A empresa também planeja contratar 1.000 novos funcionários leste ano, com foco principal em cargos de conformidade. Uma parcela significativa dessas novas contratações será dedicada à expansão da equipe de conformidade de 500 para 700 membros até o final de 2024.