Caixas eletrônicos de criptomoedas processam US$ 160 milhões em fundos ilícitos desde 2019, diz TRM Labs

Em uma tendência preocupante, o TRM Labs descobriu que a atividade ilícita em caixas eletrônicos de criptomoedas é significativamente maior do que no setor de criptomoedas em universal.

Isso levou autoridades policiais e reguladores em todo o mundo a aproveitar a lucidez do blockchain para investigar fraudes e crimes financeiros envolvendo essas máquinas.

Aumento da atividade ilícita em caixas eletrônicos de criptomoedas

De consonância com as últimas relatório pela TRM Labs, esses serviços de conversão de verba em criptomoedas, que permitem aos usuários trocar moeda física por ativos digitais, processaram pelo menos US$ 160 milhões em volumes ilícitos até agora desde 2019.

Somente em 2023, a proporção de transações ilícitas em caixas eletrônicos de criptomoedas atingiu 1,2% do seu volume totalidade, em verificação com unicamente 0,63% para todo o ecossistema de criptomoedas.

A plataforma de lucidez de blockchain disse que essa disparidade destacou as vulnerabilidades únicas dos caixas eletrônicos de criptomoedas para fraudes e lavagem de verba. Ao contrário das exchanges tradicionais de criptomoedas, essas máquinas geralmente não têm protocolos rigorosos de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), o que as torna atraentes para criminosos que buscam movimentar fundos anonimamente.

O relatório também revelou que mais de US$ 30 milhões em volume ilícito em 2023 estavam vinculados a endereços fraudulentos conhecidos, enfatizando o papel dos caixas eletrônicos de criptomoedas na facilitação de esquemas fraudulentos.

As descobertas surgem à medida que reguladores globais intensificam seu escrutínio do setor de verba para criptomoedas. Na Alemanha, autoridades recentemente apreenderam 13 caixas eletrônicos de Bitcoin sem licença e confiscaram quase EUR 250.000 em verba, ressaltando os esforços contínuos para coibir atividades ilegais associadas a essas máquinas.

Medidas repressivas semelhantes foram observadas em outros países, incluindo o Reino Uno e os Estados Unidos, onde órgãos reguladores fecharam vários caixas eletrônicos ilícitos nos últimos anos.

Boom dos caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália

Em meio a preocupações de que essas máquinas poderiam ser exploradas por criminosos para lavagem de verba e outras atividades ilícitas, a adoção de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália disparou. Nos últimos dois anos, o TRM Labs descobriu um aumento impressionante de 17x no número de quiosques no país.

Esse rápido prolongamento posicionou a Austrália porquê o terceiro maior mercado para caixas eletrônicos de criptomoedas globalmente, ficando detrás unicamente dos Estados Unidos e Canadá. O aumento reflete a crescente demanda por entrada profíquo a ativos digitais, particularmente em um país onde a adoção de criptomoedas está aumentando continuamente.

No entanto, essa expansão também traz um escrutínio maior de reguladores preocupados com o potencial dessas máquinas serem usadas em atividades ilícitas. À medida que o número de caixas eletrônicos cresce, as autoridades australianas estão intensificando os esforços para prometer que os operadores cumpram os protocolos AML, visando atingir um estabilidade entre promover a inovação e proteger o sistema financeiro.