O cofundador e ex-diretor de tecnologia (CTO) da Paxful, Artur Schaback, se declarou culpado de conspiração para falhar deliberadamente em estabelecer, desenvolver, implementar e manter um programa AML comportável, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Em uma enunciação, o Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou que Schaback não coletou as informações KYC necessárias de clientes que abriram contas para negociar na Paxful de julho de 2015 a junho de 2019.
DOJ: Schaback permitiu Paxful por lavagem de numerário e fraude
O ex-executivo é culpado de comercializar a Paxful uma vez que uma plataforma que não exigia KYC, deturpar políticas de AML para terceiros, sabendo que elas não estavam sendo aplicadas e de não registrar nenhum relatório de atividades suspeitas.
Ao negligenciar a implementação dos programas AML e KYC, o DOJ disse que o morador de 36 anos da Estônia permitiu que a Paxful se tornasse um “veículo” para lavagem de numerário, violações de sanções e várias outras atividades criminosas, incluindo fraudes, golpes românticos, esquemas de roubo e prostituição.
“Schaback se declarou culpado de conspiração por propositadamente deixar de estabelecer, desenvolver, implementar e manter um programa AML eficiente, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.”
A sentença de Schaback está marcada para 4 de novembro. A pena máxima potencial é de cinco anos de prisão. Será decidida por um juiz do tribunal distrital federalista, que considerará as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros elementos estatutários. Enquanto isso, Schaback também deixará o Parecer de Gestão da Paxful Inc.
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