A empresa de estudo de blockchain Elliptic disse que seus pesquisadores fizeram progressos no aproveitamento da perceptibilidade sintético (IA) para detectar lavagem de numerário em Bitcoin.

Um cláusula recente detalhando esta pesquisa foi escrito em coautoria com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab. A Elliptic revelou uma identificação bem-sucedida de rendimentos ilícitos depositados em uma bolsa de criptomoedas, novos padrões de transações de lavagem de numerário e carteiras ilegais anteriormente não identificadas ao utilizar um protótipo de aprendizagem profunda.

A empresa disse que as descobertas já estão sendo usadas para melhorar seus produtos.

Expondo padrões ocultos de lavagem de numerário

Os dados subjacentes foram divulgados ao público. Com mais de 200 milhões de transações, leste conjunto de dados permitirá à comunidade produzir novos métodos de IA para identificar atividades ilegais de criptomoeda, disse Elliptic em um expedido. declaração essa semana.

Em vez de identificar transações feitas por criminosos, um protótipo de aprendizagem de máquina é treinado para reconhecer “subgráficos” – que são essencialmente cadeias de transações que indicam lavagem de Bitcoin. Oriente método concentra-se na identificação desses subgráficos em vez de carteiras ilícitas, permitindo que a Elliptic se concentre no processo mais vasto de lavagem “multi-hop” em vez das ações específicas na masmorra de criminosos individuais.

A Elliptic disse que utilizou uma exchange de criptomoedas não revelada para testar se essa técnica poderia detectar tentativas de lavagem de numerário por meio dela. Dos 52 subgráficos previstos de “lavagem de numerário” que terminam com depósitos nesta bolsa, 14 foram confirmados pela bolsa porquê vinculados a usuários sinalizados. Em média, menos de uma em cada 10 milénio contas são sinalizadas, indicando o potente desempenho do protótipo.

“Mal arranhamos a superfície do que é provável neste domínio, mas leste trabalho já trouxe benefícios para os usuários da Elliptic. Maior colaboração e compartilhamento de dados serão fundamentais para proceder ainda mais essas técnicas e combater o transgressão financeiro em criptoativos.”

O papel da IA ​​no setor Blockchain

As ferramentas de IA estão lentamente mostrando capacidade sensacional na estudo de extensos conjuntos de dados para sinalizar padrões além da percepção humana, porquê a identificação de movimentos ilegais de numerário na economia Bitcoin.

Portanto, não é surpreendente que o investimento de capital de risco em startups de Web3 e IA tenha ultrapassado US$ 637 milhões em 2023.

Na verdade, prevê-se que os agentes de IA dominem o setor de blockchain em 2024 para estabelecer um ecossistema mais seguro e eficiente, conforme afirma um relatório de Nansen.

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