Esta bolsa de criptomoedas canadense apostou US$ 9,5 milhões em Bitcoin e Ether dos usuários

A Percentagem de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) determinou que a plataforma de negociação de criptomoedas ezBtc e seu fundador, David Smillie, fraudaram investidores em aproximadamente US$ 9,5 milhões, o equivalente a 13 milhões de dólares canadenses, em criptoativos.

A investigação do BCSC descobriu que a ezBtc e a Smillie se envolveram em práticas enganosas e fraudulentas, apropriando-se indevidamente de fundos destinados a contas de clientes.

Fundos de Criptomoedas Desviados para Jogos de Contratempo

De conciliação com o solene Comunicado de imprensa compartilhado pela filial reguladora canadense, o ezBtc começou a admitir depósitos de clientes em dezembro de 2016 e encerrou as operações permanentemente por volta de setembro de 2019. Durante esse período, os clientes depositaram mais de 2.300 BTC e mais de 600 ETH em suas contas ezBtc.

Apesar das alegações de que todos os investimentos em criptomoedas estavam protegidos em armazenamento a indiferente, a ezBtc rapidamente transferiu os ativos recebidos para outro lugar. O tela do BCSC descobriu que Smillie desviou quase um terço dos fundos dos usuários para jogos de contratempo e uso pessoal. O tela concluiu que o “ilusão” orquestrado pelo fundador e pela empresa resultou em perdas significativas para os clientes, que não conseguiram sacar seus ativos.

“Os entrevistados perpetraram uma fraude relacionada a valores mobiliários ao mentir para os clientes sobre manter seus criptoativos em armazenamento a indiferente sob a custódia da ezBtc, mas, em vez disso, desviaram 935,46 bitcoins de clientes e 159 ethers de clientes para seus próprios propósitos.”

O tela instruiu o diretor executivo e os respondentes a fazerem submissões sobre sanções. O diretor executivo deve entregar as submissões até 3 de setembro de 2024, com Smillie respondendo até 17 de setembro de 2024.

O Canadá viu sua quinhão justa de atividades ilícitas relacionadas a criptomoedas. Por exemplo, Aiden Pleterski, o “Crypto King” de Ontário, foi recluso em maio deste ano por acusações de fraude e lavagem de moeda ligadas a um suposto esquema Ponzi. O jovem de 25 anos e seu co-conspirador, Colin Murphy, de 27 anos, supostamente fraudaram tapume de US$ 30 milhões de vítimas inocentes.

Entretanto, a demanda institucional no país por criptoativos permanece inabalável.

Aumento da demanda institucional no Canadá

Uma pesquisa recente da KPMG revelou um aumento significativo na exposição a criptomoedas entre investidores institucionais canadenses em 2023, em conferência a 2021. O estudo, que incluiu 65 entrevistados de investidores institucionais e organizações de serviços financeiros, descobriu que 39% dos investidores institucionais tinham exposição direta ou indireta a ativos criptográficos, na presença de 31% em 2021.

Também foi desvelado que metade das empresas de serviços financeiros agora oferecem serviços de cripto, um aumento de 41% em relação a dois anos detrás. Notavelmente, um terço dos investidores institucionais alocaram 10% ou mais de seus portfólios para criptoativos, refletindo um interesse crescente em investimentos alternativos porquê hedges contra inflação e incerteza econômica.