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O fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, Adam Todd, se declarou culpado de levar voluntariamente a empresa a não estabelecer um programa de combate à lavagem de verba (AML).

Notavelmente, o apelo do ex-CEO foi emitido num tribunal federalista no Província Sul da Flórida, em 7 de maio.

Ex-CEO da Digitex se declara culpado

O Ministério Público dos EUA afirmou que Todd se declarou culpado de “suscitar propositadamente” a Digitex a violar a Lei de Sigilo Bancário. Indiciado no início deste ano, Todd foi indiciado de supervisionar uma plataforma de futuros não registrada visando clientes dos EUA de 2018 a 2022, supostamente negligenciando protocolos vitais de combate à lavagem de verba (AML) e Conheça seu cliente (KYC).

Em 2020, Todd anunciou que “não haveria nenhum tipo de exigência de verificação de identidade KYC” depois uma violação de dados na Digitex. Foi relatado que um ex-funcionário da bolsa roubou informações de passaportes e carteiras de motorista de usuários.

Na quadra, a Digitex alegou estar bloqueando IPs dos EUA e solicitou aos usuários que confirmassem que não estavam baseados nos Estados Unidos. A Percentagem de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou portanto com uma ação judicial contra Todd e Digitex em 2022. No ano seguinte, eles ganharam o caso, resultando em uma ordem de US$ 16 milhões em restituição e multas.

De convénio com o perfil de Todd no LinkedIn, ele renunciou ao função de CEO da Digitex em outubro de 2022 e é o desenvolvedor líder da Digitex Games desde fevereiro de 2023.

Todd pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250 milénio por suas ações. No entanto, o Ministério Público dos EUA ainda não anunciou a data da audiência de sentença de Todd.

CEOs da Crypto Exchange enfrentam desafios legais

Os desafios legais da Digitex somam-se à série contínua de questões jurídicas em torno das exchanges na indústria de criptografia, que também inclui FTX e Binance.

Em 2022, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, foi recluso e extraditado para os Estados Unidos. Inicialmente declarando-se puro, ele foi posto em prisão domiciliar, mas posteriormente represado na prisão devido a alegações de intimidação de testemunhas. Em seguida um julgamento de seis semanas, ele foi sentenciado e sentenciado a 25 anos de prisão.

Por outro lado, Changpeng Zhao, CEO da Binance, enfrentou acusações em 2023. Ele se declarou culpado e recebeu fiança, o que lhe permitiu permanecer em liberdade. No mês pretérito, ele foi sentenciado a quatro meses de prisão.

Bankman-Fried enfrentou sete acusações criminais relacionadas à fraude de investidores e uso indevido de fundos de clientes. Em contraste, Zhao enfrentou uma delação relacionada à falta em manter um programa eficiente de combate à lavagem de verba na Binance.

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