Exige libertação imediata do executivo detido

O CEO da Binance, Richard Teng, defendeu a libertação de Tigran Gambaryan, gerente da equipe de conformidade com crimes financeiros da exchange de criptomoedas, que foi suspenso pelo governo nigeriano por mais de 70 dias.

Gambaryan supostamente voou para o país em Fevereiro para conversações sobre reuniões políticas colaborativas, somente para ser suspenso mais tarde. Esta medida das autoridades nigerianas estabeleceu um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo, disse Teng no seu transmitido.

Prisão de executivos abre precedente perigoso

No último blog post, o CEO da Binance disse que Gambaryan não viajou para a Nigéria para tomar decisões ou negociar. Ele esteve lá somente porquê perito em crimes financeiros, contribuindo para discussões políticas e capacitação. Teng disse que as detenções foram feitas apesar das garantias das autoridades nigerianas de que lhes seria concedida passagem segura para as suas reuniões.

Além de Gambaryan, o gestor regional africano da bolsa, Nadeem Anjarwalla, também foi recluso em Fevereiro depois de chegar para uma reunião que envolveu o CEO da SEC, o vice-governador do banco meão e o mentor de segurança vernáculo, conforme relatado por Teng.

“Deixe Tigran ir para vivenda, para sua família, e portanto Binance trabalhará no mesmo processo que fizemos voluntariamente com a comunidade policial da Nigéria mais de 600 vezes no pretérito. Sempre trabalharemos para proteger usuários inocentes, e malfeitores não são bem-vindos em nossa plataforma. Trabalharemos incansavelmente com parceiros públicos e privados para removê-los.”

Dez afirmaram ainda que a Binance continuará o envolvimento com o Serviço Federalista de Receita Interna (FIRS) da Nigéria para resolver possíveis obrigações fiscais históricas.

Uma vez que as prisões aconteceram?

A Binance supostamente tomou medidas proativas, entrando em contato várias vezes com a SEC da Nigéria para buscar orientação e oferecendo-se para colaborar com as autoridades locais para consulta em 2022

No ano seguinte, a SEC emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a exchange. No entanto, a rodear tinha porquê níveo a “Binance Nigeria Limited”, uma entidade separada não afiliada à Binance. Apesar disso, a Binance suspendeu todas as atividades de solicitação no país africano. Embora a Teng tenha reconhecido que a empresa procurou repetidamente cooperar com a SEC, não recebeu resposta do regulador.

Os funcionários da Binance, incluindo Gambaryan, viajaram para a Nigéria para uma audiência pública remarcada em 10 de janeiro. Eles se reuniram com a Unidade de Perceptibilidade Financeira da Nigéria (NFIU) e o Comitê de Crimes Financeiros da Câmara (HCFC) em reuniões pré-audiência, exigindo respostas às alegações.

A Binance não recebeu essas alegações e propôs respostas por escrito, recusando uma oferta de consonância por termos claros, sem audiência pública e segurança dos funcionários.

Gambaryan e Anjarwalla foram detidos durante uma audiência pública e foram acusados ​​de questões económicas da Nigéria e de financiamento do terrorismo. Eles foram transferidos para um multíplice de subida segurança depois de apreenderem seus passaportes. Embora a Binance tenha concordado em retirar a naira para sua libertação, Gambaryan ainda permanece suspenso.

O CEO da Binance disse que as ações do governo nigeriano sugerem sua conspiração para controlar a Binance por meio da detenção de Gambaryan, apesar das ações da bolsa, porquê a suspensão do negócio de nairas nigerianas e dos serviços P2P, muito porquê repetidas tentativas de envolvimento com as autoridades.

Anjarwalla foi libertado em 23 de março, mas Gambaryan continua suspenso. A dupla até entrou com uma ação judicial contra a NSA e a EFCC por violação de seus direitos humanos.