A Percentagem de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) acusaram Nader Al-Naji de orquestrar um esquema fraudulento de criptoativos multimilionário envolvendo a plataforma de mídia social BitClout e seu token nativo BTCLT.
A reclamação do regulador de valores mobiliários revelou que Al-Naji arrecadou mais de US$ 257 milhões por meio de ofertas e vendas não registradas de BTCLT em novembro de 2020. No processo, o executivo supostamente enganou investidores ao alegar que os fundos não seriam usados para sua remuneração ou a de outros funcionários da BitClout.
No entanto, a denúncia acusa Al-Naji de gastar mais de US$ 7 milhões desses fundos em despesas pessoais, incluindo alugar uma mansão em Beverly Hills e dar presentes generosos em moeda a familiares.
De combinação com reclamação divulgado no início desta semana, a SEC alegou que Al-Naji retratou o BitClout porquê um projeto descentralizado para fugir do escrutínio regulatório e dar a sentimento de que nenhuma empresa estava por trás dele. Acredita-se que ele tenha usado o pseudônimo “Diamondhands” para gerar a ilusão de autonomia.
A SEC também alegou que Al-Naji obteve uma missiva de um importante escritório de advocacia, com base em suas caracterizações errôneas, sugerindo que os BTCLT provavelmente não eram títulos sob a lei federalista e até mesmo disse a certos investidores que ele estava se envolvendo nesse subterfúgio para evitar a conformidade lítico.
Comentando as acusações, Gurbir S. Grewal, Diretor da Subdivisão de Realização da SEC, disse:
“Conforme alegado em nossa reclamação, Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que ‘ser descentralizado “falso” geralmente confunde os reguladores e os impede de ir detrás de você.’ Ele está obviamente falso: porquê mostramos várias vezes, e porquê refletido nas alegações detalhadas da SEC cá, somos guiados por realidades econômicas, não por rótulos cosméticos.”
A esposa, a mãe e as entidades de propriedade integral de Al-Naji também são nomeadas na queixa porquê réus de conforto para os fundos de investidores que ele direcionou a elas. Em uma investigação paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Região Sul de Novidade York apresentou acusações contra Al-Naji.
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