A Índia atingiu um cimeira nível de conformidade técnica com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), abordando finanças ilícitas, lavagem de quantia e financiamento do terrorismo. Em uma avaliação conjunta com órgãos regionais, o FATF elogiou o progresso da Índia, mas apontou áreas que precisam de melhorias, mormente na regulamentação do setor não financeiro e provedores de ativos virtuais. O país foi […]
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