Manipulação de preços criptográficos e fraude de títulos levam a duas sentenças de prisão

Dois homens foram condenados por manipular o preço da criptomoeda da Hydrogen Technology, HYDRO, e por urdir para fraudar investidores.

Leste caso marca a primeira vez que um júri em um julgamento criminal federalista classificou uma criptomoeda uma vez que um título e concluiu que a manipulação de preços da criptomoeda constitui fraude de títulos.

Esquema de fraude criptográfica HYDRO de US$ 300 milhões

Documentos judiciais e provas do julgamento revelado que Kane, cofundador e CEO da Hydrogen Technology, e Hampton, superintendente de engenharia financeira da empresa, recrutaram a Moonwalkers Trading Limited da África do Sul para manipular o preço da HYDRO. De outubro de 2018 a abril de 2019, a empresa usou um bot de negociação automatizado para fabricar pedidos falsos e fraudulentos em uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA.

Kane, Hampton e seus co-conspiradores realizaram aproximadamente US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e colocaram mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas” para a HYDRO. Estas negociações induziram investidores de retalho a comprar a HYDRO a preços artificialmente inflacionados, resultando num lucro dos conspiradores de aproximadamente 2 milhões de dólares em dez meses.

“Shane Hampton, Michael Kane e seus co-conspiradores fraudaram investidores usando um robô de negociação para manipular o preço da criptomoeda de sua empresa”, disse a principal procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, superintendente da Repartição Criminal do Departamento de Justiça.

Manipulação de preços e fraude de títulos

Kane se declarou culpado em novembro de 2023 de uma arguição de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, uma arguição de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. Hampton foi réprobo por um júri federalista em 7 de fevereiro por uma arguição de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e uma arguição de conspiração para cometer fraude eletrônica.

O júri determinou por unanimidade que as vendas de HYDRO pelos réus eram contratos de investimento, classificando assim o token uma vez que um título sob a lei federalista de títulos. Leste julgamento foi o primeiro julgamento criminal por júri em que uma criptomoeda foi considerada um título.

Dois outros co-conspiradores, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, declararam-se culpados em maio de 2023 de uma arguição de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e fraude eletrônica. Ambos já foram sentenciados anteriormente.

Shane Hampton, 32, da Filadélfia, recebeu uma sentença de dois anos e 11 meses de prisão. Seu co-conspirador, Michael Kane, 39, de Miami Beach, Flórida, foi sentenciado a três anos e nove meses de prisão.