Repressão alemã a caixas eletrônicos de criptomoedas rende US$ 279.000: relatório

Autoridades alemãs apreenderam quase 250.000 euros (US$ 279.000) em numerário e 13 caixas eletrônicos de criptomoedas durante uma operação vernáculo.

A operação, liderada pela Domínio Federalista de Supervisão Financeira (BaFin), faz secção de um esforço mais extenso para fortalecer a supervisão regulatória no setor de criptomoedas em rápida expansão do país.

Ataque boche a caixas eletrônicos de criptomoedas

Em 20 de agosto, os administradores alemães executado uma operação policial vernáculo, mirando 35 locais onde caixas eletrônicos de criptomoedas eram supostamente operados sem a devida licença. Isso foi feito em colaboração com o banco mediano do país e a polícia.

Em uma enunciação solene, a BaFin enfatizou os perigos associados aos caixas eletrônicos de criptomoedas não licenciados, observando seu uso frequente em atividades ilícitas, uma vez que golpes, fraudes e lavagem de numerário.

A sucursal reiterou sua dedicação em proteger o sistema financeiro da Alemanha e melhorar a proteção ao consumidor. Operadores que desrespeitam as leis de licenciamento enfrentam penalidades sérias, incluindo a possibilidade de até cinco anos de prisão, de congraçamento com o BaFin.

De congraçamento com o Coin ATM Radar, existem 177 caixas eletrônicos de Bitcoin localizado em cidades uma vez que Düsseldorf, Berlim e Stuttgart. Essas máquinas operam sob a estrutura do Banking Act do país, que exige que os operadores garantam autorização da Federalista Financial Supervisory Authority (BaFin) para prometer a conformidade com os padrões regulatórios.

As autoridades alertaram que os caixas eletrônicos de criptomoedas podem se tornar centros de atividades criminosas se os operadores não implementarem medidas robustas de Conheça Seu Cliente (KYC), principalmente para transações que excedam 10.000 euros.

Alemanha reforça regulamentações de criptomoedas

A estrutura legítimo pouco clara em torno dos caixas eletrônicos de criptomoedas no país levantou preocupações sobre seu potencial uso indevido para atividades ilícitas, incluindo lavagem de numerário e financiamento do terrorismo. No entanto, a ação recente representa um passo significativo em direção à regulamentação do mercado e à proteção dos cidadãos contra exploração.

Essa medida está alinhada a uma tendência internacional mais ampla, já que em 2023 a Domínio de Conduta Financeira (FCA) do Reino Uno fechou 26 caixas eletrônicos de criptomoedas que operavam sem as devidas licenças, citando preocupações semelhantes sobre seu envolvimento na lavagem de fundos ilícitos.

Outrossim, a exchange de criptomoedas Binance conseguiu restaurar mais de US$ 73 milhões até 31 de julho deste ano de ataques e golpes de criptomoedas.

Enquanto isso, o governo boche recentemente chamou a atenção para seu tratamento de criptomoedas apreendidas, principalmente depois a venda do último Bitcoin em julho de 2024. Essa venda envolveu 3.846 BTC, cada um medido em aproximadamente US$ 62.604, a maioria dos quais havia sido confiscada em operações anteriores.