Residente de Nova York acusado de esquema Ponzi relacionado à criptografia de US$ 43 milhões

Um tribunal de Novidade York e o Federalista Bureau of Investigation (FBI) revelaram uma arguição contra Idin Dalpour.

O morador de Novidade York, de 39 anos, é réu de organizar um sofisticado esquema Ponzi que supostamente fraudou investidores em US$ 43 milhões.

Esquema Ponzi de US$ 43 milhões

De harmonia com acusaçãoele administrou o esquema Ponzi aproximadamente de 2020 a abril de 2024. Ele tinha uma vez que branco investidores nos Estados Unidos e no exterior, solicitando investimentos por meio de uma entidade que ele controlava chamada “Entidade-1”.

Esta entidade tinha interesses em dois empreendimentos comerciais: uma operação de negócio de criptomoedas e uma empresa de hospitalidade em Las Vegas. Dalpour alegou falsamente que comprava criptomoedas a preços de atacado e as vendia com lucro para investidores de varejo, prometendo retornos substanciais com garantias de segurança e seguro para seus investimentos.

Ele também afirmou que a Entidade-1 tinha acordos com uma empresa de gestão e um importante hotel de Las Vegas para alugar condomínios aos visitantes.

Os investidores foram atraídos para o esquema com promessas de retornos substanciais, com taxas iniciais anunciadas em 42% ao ano. Dalpour supostamente forneceu aos investidores contratos fabricados, correspondência por e-mail e extratos bancários para concordar suas falsas alegações sobre a lucratividade e a legitimidade dos empreendimentos.

A arguição descreve que Dalpour não utilizou os fundos dos investidores conforme prometido. Em vez disso, ele usou o quantia contribuído por investidores posteriores para remunerar aos participantes anteriores os seus retornos.

Dalpour também teria usado fundos de investidores para despesas pessoais, incluindo perdas em jogos de contratempo totalizando aproximadamente US$ 1,7 milhão, despesas da Art Direct no valor de mais de US$ 400.000 e mensalidades de escolas particulares para seus filhos.

Quando os investidores procuraram restaurar os seus investimentos, ele teria fornecido explicações falsas, incluindo alegações de fundos congelados devido a uma invasão aos servidores do Hotel e a contas bancárias inexistentes.

Dalpour pode pegar até 20 anos de prisão

A arguição também detalha um confronto em novembro de 2023, onde Dalpour teria confessado ter mentido sobre o funcionamento do negócio de hospitalidade de Las Vegas, o uso indevido de fundos de investidores e a fabricação de contratos e registros bancários.

Durante oriente encontro, Dalpour disse: “O que você já tem, você tem, você pode me colocar na prisão agora, uma vez que agora”.

A prisão de Dalpour marca um passo significativo na investigação. Se for sentenciado, ele enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica.

A Força-Tarefa contra Fraude em Valores Mobiliários e Mercadorias do Região Sul de Novidade York está cuidando do caso. Dalpour comparecerá ao tribunal federalista de Manhattan perante a juíza magistrada dos EUA, Barbara Moses.