Ex-CEO do Kansas Bank é condenado a mais de 24 anos por fraude de US$ 47 milhões em criptomoedas

Um ex-executivo bancário do Kansas foi sentenciado a 293 meses de prisão federalista por desviar US$ 47,1 milhões em um esquema de fraude de criptomoeda que levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank (HTSB).

Shan Hanes, 53, ex-CEO do HTSB, se declarou culpado de uma querela de peculato por um funcionário do banco.

Fraude de Criptomoedas de $47M

Documentos judiciais revelado que Hanes executou 11 transferências eletrônicas não autorizadas entre maio e julho de 2023, direcionando US$ 47,1 milhões dos fundos do banco para uma carteira de criptomoedas uma vez que secção de um esquema divulgado uma vez que “abate de porcos”, onde investidores desavisados ​​são atraídos para investimentos fraudulentos em ativos digitais.

O agente peculiar encarregado Justin R. Bundy anunciou a sentença de Hanes por seu papel no esquema de apropriação indébita de US$ 47,1 milhões, que levou à falência do Heartland Tri-State Bank.

A Federalista Deposit Insurance Corporation (FDIC), que assegurava o HTSB na quadra, absorveu a perda, enquanto os investidores do banco sofreram um prejuízo de US$ 9 milhões, já que a instituição faliu devido ao peso da fraude.

O FDIC confirmou que as transferências fraudulentas foram feitas para diversas contas de criptomoedas controladas por terceiros não identificados, deixando o banco incapaz de restaurar seus fundos.

Um juiz federalista ordenou que a restituição às vítimas seja determinada em uma audiência separada dentro dos próximos 90 dias.

Autoridades condenam papel do ex-CEO do banco na queda do banco

A procuradora dos EUA Kate E. Brubacher condenou Hanes por sua ganância sem limites, afirmando que “ele infringiu suas obrigações profissionais, seus relacionamentos pessoais e a lei federalista. Shan Hanes não unicamente traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a crédito nas instituições financeiras”.

Em um tom similar, o agente peculiar encarregado do FBI Stephen Cyrus enfatizou que Hanes, que era confiável pela comunidade de Elkhart, explorou sua posição para lucro pessoal por meio de um golpe que levou ao colapso do banco. Ele acrescentou que a responsabilidade de Hanes era proteger o banco e seus clientes, não se envolver em fraude.

Korey Brinkman, agente peculiar encarregado da Região Meão da FHFA-OIG, observou que as ações da Hanes constituíram uma grave quebra de crédito, causando perdas significativas aos clientes do banco e contribuindo para sua queda.

Jon Ellwanger, outro agente peculiar, acrescentou que a sentença envia uma mensagem potente de que os executivos que comprometem a segurança dos bancos comunitários enfrentarão justiça.

Ele expressou orgulho pela colaboração com as autoridades federais que levou a esse resultado e agradeceu ao Ministério Público dos EUA por prometer que Hanes fosse responsabilizado por seus crimes.