DOJ acusa Epoch Times Exec de lavagem de US$ 67 milhões usando criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, na terça-feira.

O DOJ alega que Guan estava envolvido em um esquema internacional para lavar murado de US$ 67 milhões em fundos ilícitos usando criptomoeda.

A fraude

De 2020 a maio de 2024, Bill Guan envolveu-se num esquema internacional de lavagem de moeda em grande graduação, colaborando com outros para lavar aproximadamente 67 milhões de dólares de fundos ilegais nas contas bancárias da sua empresa de informação social e das suas entidades relacionadas, de concordância com o funcionário. Comunicado de imprensa pelo DOJ.

Guan gerenciou a equipe “Make Money Online” (MMO) da empresa, que operava em um escritório no exterior, para facilitar o esquema. Sob sua direção, a equipe usou criptomoeda para comprar dezenas de milhões de dólares em receitas ilícitas, principalmente de benefícios de desemprego obtidos de forma fraudulenta e carregados em cartões de débito pré-pagos.

Esses rendimentos do violação foram comprados com taxas de desconto de 70 a 80 centavos por dólar por meio de uma plataforma específica de criptomoeda e depois trocados por ativos digitais. Informações de identificação pessoal roubadas foram usadas para furar várias contas, incluindo contas de cartão de débito pré-pago, contas de criptomoeda e contas bancárias, para transferir fundos ilícitos para as contas bancárias da empresa de mídia.

Na estação em que o esquema de lavagem de moeda começou, a receita anual da Media Company aumentou aproximadamente 410%, de murado de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões. Quando os bancos questionaram Guan sobre o aumento das transações, ele supostamente mentiu e, em vez disso, alegou que os fundos provinham de doações.

No entanto, em 2022, Guan escreveu a um gabinete do Congresso, afirmando falsamente que as doações representavam “uma segmento insignificante da receita global” da Media Company.

Pena potencial de 80 anos

O executivo de 61 anos de Secaucus, Novidade Jersey, enfrenta agora acusações de conspiração para cometer lavagem de moeda, o que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão e duas acusações de fraude bancária, cada uma acarretando uma pena potencial de 30 anos.

Comentando as alegações, o procurador dos EUA Damian Williams disse:

“Conforme alegado, Bill Guan, diretor financeiro de um jornal global e empresa de mídia, conspirou com terceiros para beneficiar a si mesmo, à empresa de mídia e às suas afiliadas, lavando dezenas de milhões de dólares em benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta e outros rendimentos do violação. .

As acusações de hoje reflectem o compromisso contínuo deste Gabinete de empregar vigorosamente as leis contra aqueles que facilitam a fraude através do branqueamento de capitais e de proteger a integridade do sistema financeiro dos EUA.”