Em 29 de abril, as autoridades holandesas prenderam um varão que se acredita estar ligado às atividades fraudulentas associadas à plataforma de jogos de contratempo na Internet ZKasino.

Durante a operação, as autoridades confiscaram bens avaliados em aproximadamente 11,4 milhões de euros (12,2 milhões de dólares), incluindo criptomoedas, imóveis e veículos de luxo.

Autoridades holandesas apreendem milhões em ativos

De tratado com um Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) relatórioo varão de 26 anos foi recluso sob suspeita de fraude, apropriação indébita e lavagem de moeda em conexão com o golpe, que supostamente fraudou vítimas em todo o mundo em mais de US$ 30 milhões em criptomoedas.

O suspeito, cuja identidade permanece não revelada, foi recluso em seguida uma investigação sobre as atividades de ZKasino que começou em 25 de abril, depois que surgiram relatórios na plataforma de mídia social X e informações coletadas pelos departamentos do FIOD.

A plataforma, que se apresentava porquê um lugar de jogos de contratempo operando com tecnologia blockchain, atraiu investidores com promessas de retornos substanciais em 30 dias que não foram cumpridas.

O relatório do FIOD esclareceu os meios utilizados pelos supostos perpetradores, sugerindo que foi uma “puxada de tapete”. De tratado com as autoridades holandesas, o contrato inteligente da plataforma sugeria um esquema deliberado para reter os retornos dos investidores.

As autoridades invadiram um imóvel ligado ao suspeito, apreendendo suportes de dados digitais e bens avaliados em mais de 11,4 milhões de euros. Entre os bens confiscados estavam carros de luxo, imóveis e diversas criptomoedas.

Posteriormente a sua detenção, o suspeito foi levado perante um magistrado, que prorrogou a sua detenção por catorze dias para permitir uma investigação mais aprofundada.

O golpe do ZKasino

A plataforma foi lançada em 20 de abril, atraindo 10.000 investidores que contribuíram com mais de 10.515 ETH. Em 20 de abril, uma transação on-chain revelado ZKasino transferindo todos os 10.515 ETH para o protocolo de piquetagem Lido, causando preocupação aos investidores.

Os usuários também observaram mudanças no site da plataforma, incluindo a retirada de um transmitido garantindo aos investidores o retorno do ETH. Aumentando as suspeitas, ZKasino reivindicado em uma postagem no X em março por ter fechado com sucesso uma rodada de investimentos da Série A avaliada em US$ 350 milhões, com o pedestal da exchange de criptomoedas MEXC e da empresa de risco Big Brain Holdings, entre outras.

No entanto, a Big Brain Holdings esclareceu posteriormente que não havia investido no ZKasino e o descreveu porquê potencialmente fraudulento, apesar de receber uma oferta de distribuição de tokens da plataforma.

Enquanto isso, embora a identidade do suspeito permaneça não verificada, há especulações de que pode ser o pseudônimo do usuário X, Derivatives Ape, porquê afirmou em uma postagem de 3 de março no X pelo crítico de criptografia FatMan.

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