Com o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, recentemente sentenciado a quatro meses de prisão, um relatório do WSJ alega que a gigante das exchanges de criptomoedas demitiu um de seus investigadores que expôs a manipulação de mercado por um dos clientes da empresa, o DWF Labs.

A Binance, no entanto, negou a reportagem, afirmando que a exchange de criptomoedas mantém um programa rigoroso de vigilância de mercado que não tolera afronta de mercado.

DWF supostamente envolvido no transacção de lavagem no valor de US$ 300 milhões

De convenção com um relatório pelo Wall Street Journal, a Binance contratou uma equipe de investigadores posteriormente alegações de permitir má prática de mercado por secção dos reguladores financeiros porquê forma de limpar a empresa.

A equipe investigativa, em uma de suas investigações, descobriu que os clientes VIP da Binance, compostos pelos principais traders que representavam dois terços do volume totalidade de negociações da empresa em 2023, estavam envolvidos em esquemas de wash trading e pump and dump.

Um desses clientes VIP supostamente envolvidos em manipulação de mercado foi o instituidor de mercado DWF Labs, que já foi indiciado do mesmo delito em 2023.

A DWF Labs fez um mínimo de US$ 4 bilhões em negociações por mês. De convenção com o cláusula do WSJ, que citou funcionários atuais e ex-Binance porquê suas fontes, muito porquê revisou e-mails e documentos importantes, o DWF Labs propôs a seus clientes que poderia “aumentar” os preços dos tokens e fabricar “volumes artificiais” na bolsa e outras plataformas, de forma a atrair comerciantes.

Os investigadores da Binance descobriram que o DWF Labs ajudou a manipular o preço do token Yield Guild Game (YGG) e de seis outros, processando US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023.

No entanto, quando a equipe de vigilância apresentou relatórios das atividades da DWF à Binance, a exchange de criptomoedas demitiu o encarregado do projeto uma semana posteriormente o envio. Falando ao WSJ, um executivo da Binance disse que o investigador foi deposto depois que um sindicância interno revelou que as alegações contra o DWF Labs não foram “totalmente fundamentadas”.

Binance e DWF refutam relatório do WSJ

Um porta-voz da Binance afirmou no cláusula que a exchange de criptomoedas não permitia manipulação de mercado em sua plataforma, afirmando ainda:

“Temos um quadro de vigilância robusto que identifica e toma medidas contra o afronta de mercado. Não favorecemos nenhum usuário individual, não importa quão grande seja, em detrimento da segurança da plataforma.”

O porta-voz prosseguiu dizendo que a empresa retirou murado de 355.000 usuários nos últimos três anos e foi considerada culpada de violar os termos de uso da Binance, com um volume de transações de US$ 2,5 trilhões.

Em um X postagema exchange enfatizou que a empresa era intolerante ao afronta de mercado, acrescentando que:

“A concorrência entre formadores de mercado é feroz e o trabalho da nossa equipa de investigação é ser neutro e averiguar as provas sem qualquer preconceito, incluindo preconceitos que possam advir das reivindicações das empresas formadoras de mercado contra os seus concorrentes. Nosso objetivo é prometer uma concorrência saudável na indústria e sempre lutar para proteger nossos usuários da manipulação do mercado.”

Os Laboratórios DWF também refutou as alegações feita no cláusula do WSJ, afirmando que as alegações eram “infundadas” e “distorcem os fatos”.

“O DWF Labs opera com os mais altos padrões de integridade, transparência e moral, e continuamos comprometidos em concordar você e nossos mais de 700 parceiros em todo o ecossistema criptográfico.”

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