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Um grupo de legisladores dos EUA apelou ao presidente Joe Biden para intervir na detenção de Tigran Gambaryan, um sobranceiro executivo da Binance, que está estagnado pelas autoridades nigerianas há quase três meses.

O apelo, liderado pelo presidente da Percentagem dos Negócios Estrangeiros da Câmara, Michael McCaul (R-Texas) e bem por outros 11 líderes do Congresso, exige que a situação seja tratada porquê uma crise de reféns e que sejam tomadas medidas imediatas para prometer a libertação de Gambaryan.

Legisladores dos EUA condenam as táticas do governo nigeriano

Na epístola, os legisladores afirmaram que o governo nigeriano admitiu claramente em tribunal que Gambaryan está a ser usado porquê alavanca contra a Binance. A sua representação legítimo tem enfrentado restrições, com reuniões monitorizadas por funcionários do governo e guardas armados.

A saúde de Gambaryan também se deteriorou durante a sua detenção, resultando no seu colapso no tribunal em 24 de Maio, e desde logo o teste deu positivo para malária. Apesar da ordem de um juiz para tratamento médico adequado, as autoridades nigerianas não conseguiram fornecer cuidados de saúde adequados.

“As acusações contra o Sr. Gambaryan são infundadas e constituem uma tática de coerção do governo nigeriano para extorquir o seu empregador, Binance”, afirmaram os legisladores na sua epístola. Eles argumentam que a detenção de Gambaryan se qualifica porquê uma detenção injusta ao abrigo da “Lei de Recuperação de Reféns e Responsabilidade pela Tomada de Reféns de Robert Levinson”.

“Claramente, o Sr. Gambaryan é um cidadão dos EUA que foi estagnado injustamente pelo governo da Nigéria”, escreveram os legisladores. A família de Gambaryan também expressou preocupação com o seu bem-estar, enfatizando a urgência urgente de mediação dos EUA.

Binance e Gambaryan são acusados ​​de lavagem de numerário e evasão fiscal pelas autoridades nigerianas. Enquanto isso, outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que também foi estagnado, conseguiu evadir.

Reuniões hostis levam à detenção ilícito

A epístola abordava a viagem de Gambaryan à Nigéria em 26 de fevereiro, a invitação do governo nigeriano para discussões de sobranceiro nível sobre questões de conformidade da Binance.

Apesar das interações profissionais iniciais, as reuniões tornaram-se hostis, resultando na detenção de Gambaryan pelas autoridades nigerianas. Guardas armados confinaram-no no seu quarto de hotel, confiscaram-lhe o passaporte e, posteriormente, transferiram-no para uma residência estatal conhecida porquê “Moradia de Hóspedes”.

Durante cinco dias, Gambaryan foi estagnado sem poder contactar a sua família, advogados ou autoridades dos EUA. A sua detenção foi inicialmente autorizada por uma ordem judicial que expirou em 12 de Março, mas as autoridades nigerianas continuaram a detê-lo sem base legítimo até 5 de Abril, fundura em que o objecto foi diferido para decisão.

Gambaryan foi logo indiciado de vários crimes porquê substituto de seu empregador, Binance, e transferido para a prisão de Kuje, famosa por suas duras condições.

Gambaryan, cidadão norte-americano e vetusto agente peculiar do IRS, desempenhou um papel importante nas investigações cibernéticas, resultando na mortificação de 4,725 milénio milhões de dólares em fundos ilícitos. Ele agora dirige a Conformidade com Crimes Financeiros na Binance.

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