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Em um caso de grande repercussão envolvendo uma fraude massiva de criptomoeda, uma mulher anglo-chinesa, Jian Wen, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por seu papel na lavagem de rendimentos de Bitcoin de um esquema de investimento de US$ 6 bilhões na China.

Wen, de 42 anos, foi considerada culpada em março de lavar Bitcoin em nome de seu ex-chefe, Yadi Zhang, dos quais nome verdadeiro é Zhimin Qian.

De consonância com um recente relatórioQian teria fraudado muro de 130.000 investidores na China, acumulando colossais US$ 5 bilhões por meio de um golpe de investimento.

Embora Wen não tenha sido acusada de envolvimento direto na fraude em si, ela foi condenada por lavagem de quantia ao transmudar Bitcoin em quantia e usar os fundos para comprar propriedades, joias e outros itens de luxo.

Em 2018, a polícia do Reino Uno apreendeu mais de US$ 2,2 bilhões em bitcoins relacionados à suposta fraude em uma operação significativa.

Durante o julgamento, o jurista de Wen alegou que ela havia sido “enganada e usada” por seu director, afirmando que não tinha conhecimento das origens criminosas do BTC que manuseava.

No entanto, o juiz do Tribunal da Diadema de Southwark rejeitou-as e afirmou diretamente que as provas mostram que Wen tinha pleno conhecimento de que estava a lavar produtos do violação.

O juiz também destacou a natureza complexa e premeditada da operação de lavagem de quantia de Wen.

Com as entidades criminosas usando cada vez mais criptomoedas para dissimular e transferir ativos ilícitos, as autoridades do Reino Uno prometeram reprimir tais atividades, com o investigador principal afirmando que “não deixarão pedra sobre pedra” para conquistar criminosos que exploram criptomoedas para fins ilegais.

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