NYAG abre processo contra duas empresas de criptografia por fraude de US$ 1 bilhão

A procuradora-geral de Novidade York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra a NovaTechFx, uma empresa de negócio de criptografia, e a AWS Mining, uma empresa de mineração de ativos digitais.

O processo alega o seu envolvimento em esquemas ilegais de pirâmide que fraudaram mais de 11.000 indivíduos e centenas de milhares de investidores, resultando em perdas superiores a um bilhão de dólares em criptomoedas.

Esquema de fraude de US$ 1 bilhão

De consonância com um transmitido de prelo de 6 de junho, o processo alvos NovaTechFx, seus fundadores Cynthia e Eddy Petion, e AWS Mining por organizarem esquemas ilegais de pirâmide que atraíram investidores com promessas de retornos substanciais sobre os investimentos.

Os alegados alvos destes esquemas eram predominantemente comunidades de imigrantes, com destaque para os nova-iorquinos haitianos, que foram atraídos através de vários canais, incluindo grupos de prece, plataformas de redes sociais e chats em grupo de WhatsApp.

O Procurador-Universal James afirma que, apesar das garantias de prosperidade financeira, os investidores nunca receberam os lucros prometidos. Uma investigação conduzida pela Procuradoria-Universal da República revelou que entre 2019 e 2023, os investidores depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas na NovaTech. Surpreendentemente, somente uma fração, menos de US$ 26 milhões, foi realmente negociada na plataforma de negociação de criptomoedas da NovaTech durante esse período.

Na sua enunciação, a Procuradora-Universal James enfatizou as consequências de tais atividades nas comunidades vulneráveis. “Milhares de nova-iorquinos receberam promessas falsas de vidas melhores se simplesmente confiassem seu numerário na NovaTech e na AWS Mining, mas era tudo moca”, afirmou ela. “Essas empresas de criptomoeda visaram comunidades de imigrantes e religiosas com promessas de liberdade financeira, mas em vez disso roubaram seu numerário e esgotaram suas economias”.

O processo alega que a AWS Mining operou um esquema enganoso, prometendo aos investidores retornos mensais que variam de 15 a 20 por cento e bônus extravagantes para o recrutamento de novos investidores. No entanto, a empresa não conseguiu gerar retornos suficientes para satisfazer estas promessas, resultando em perdas para os investidores quando entrou em colapso em 2019.

Ação procura proibição e indenização

A ação legítimo visa proibir a AWS Mining, a NovaTech e seus fundadores de conduzir qualquer negócio relacionado a valores mobiliários ou commodities em Novidade York. James também procura restituição e indenização para ressarcir as vítimas.

Posteriormente o colapso da AWS Mining, Cynthia e Eddy Petion lançaram a NovaTechFx e continuaram as suas atividades fraudulentas, atraindo novos investidores com promessas semelhantes de elevados retornos e bónus de recrutamento.

Renold Julien, Diretor Executivo da Konbit Neg Lakay, enfatizou a influência de proteger as comunidades vulneráveis ​​da exploração. “A maioria dos haitianos do Vale do Hudson caminhou semanas, meses pelas selvas dos países da América Mediano para vir para a América em procura de um horizonte melhor para si e para seus familiares”, afirmou. “Agradeço ao procurador-geral James por tomar esta ação para proteger todos os nova-iorquinos.”