Polícia chinesa invade operação bancária ilegal de US$ 1,9 bilhão no USDT: relatório

As forças policiais chinesas desencadearam uma grande operação bancária clandestina usando a popular stablecoin Tether (USDT) para facilitar transferências de até 13,8 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão).

De conformidade com um relatório da mídia lugar Weixin, o Departamento de Segurança Pública do município de Chengdu prendeu 193 suspeitos ligados ao caso e congelou 149 milhões de yuans (US$ 20,6 milhões) posteriormente invadir o lugar da operação.

Uma operação bancária subterrânea de US$ 1,9 bilhão

As investigações conduzidas pela polícia desde 2021 revelaram que a operação bancária clandestina era chefiada por uma gangue criminosa, originária do negócio chinês de importação e exportação. Eles usaram o USDT para comandar um negócio de pagamento e liquidação cambial, prestando serviços ilegais a traficantes de cosméticos e drogas e a moradores locais que adquiriram ativos estrangeiros.

Além de usar a stablecoin para transferir recursos para o exterior, a quadrilha uniu forças com outras empresas para obter restituição de impostos de forma fraudulenta. A força policial também descobriu que o USDT foi usado para fugir à supervisão cambial pátrio, representando uma prenúncio à segurança financeira do país.

Além de fornecer canais ilegais de liquidação de câmbio, a operação da gangue também está ligada a crimes relacionados ao trabalho, ao contrabando de mercadorias e à fraude financeira, porquê a obstrução da gestão de cartões de crédito e a fraude nas restituições de impostos de exportação.

Combatendo os bancos subterrâneos chineses

A Seção Distrital de Longquanyi do Departamento Municipal de Segurança Pública de Chengdu descobriu a operação pela primeira vez em novembro de 2022, quando cuidava de um caso de drogas, que envolvia liquidação de fundos por meio de bancos clandestinos.

Em Junho de 2023, o Ministério da Segurança Pública criou uma força-tarefa que invadiu seis municípios, incluindo Xangai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua, em procura dos bancos clandestinos. A operação levou à prisão de 25 suspeitos e à inquietação de muitos instrumentos de pagamento, incluindo cartões bancários e escudos U.

Outra operação foi realizada em agosto de 2023, onde 168 pessoas foram presas em 26 províncias. Posteriormente, o Ministério da Segurança Pública iniciou uma campanha pátrio contra os crimes bancários clandestinos.

Enquanto isso, o ataque em Chengdu é o segundo deste mês. No início desta semana, a força policial na cidade de Panshi, na província de Jilin rachado outro banco ilegal envolvendo 2,14 bilhões de yuans (US$ 296 milhões) em criptomoedas e prendeu seis indivíduos, incluindo suspeitos procurados por crimes na Coreia do Sul.