O hacker por trás do ataque à bolsa de criptomoedas Poloniex em novembro de 2023 transferiu recentemente mais de 1.100 Ether (ETH) para o misturador de criptografia sancionado Tornado Cash.

O hacker enviou o Ether em lotes enquanto ainda detinha mais de US$ 180 milhões em ativos em diferentes blockchains.

Poloniex Hacker lava 1.120 ETH

De contrato com dados da Arkham Intelligence, o hacker Poloniex transferiu 100 ETH em 11 lotes para Tornado Cash, totalizando 1.100 ETH (no valor de muro de US$ 3,37 milhões), e mais dois de 10 ETH (avaliados em aproximadamente US$ 61.400) em 7 de maio, todos dentro quatro horas.

Além do Ether, o hacker Poloniex anteriormente transferiu 501,62 BTC no valor de muro de US$ 32 milhões em 30 de abril para um endereço Bitcoin ignoto (bc1qt…xfekh).

O portfólio do hacker atualmente possui ativos no valor de US$ 181,3 milhões, que incluem Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT e Floki, sendo Ether sua maior participação de 25.563 ETH no valor de US$ 78,6 milhões.

Em novembro de 2023, a Poloniex perdeu US$ 125 milhões em ativos criptográficos para um hacker, com mais de 175 tokens diferentes roubados da carteira quente da exchange.

Posteriormente o ataque, o proprietário da Poloniex, Justin Sun, prometeu o reembolso totalidade dos fundos afetados e também ofereceu uma recompensa de 5% ao hacker se ele devolvesse 95% dos fundos roubados no prazo de sete dias.

A empresa de segurança Blockchain PeckShield revelou em março que os hackers por trás da exploração do HECO Bridge, que também aconteceu em novembro de 2023, transferiram mais de 40.391 ETH (US$ 145,7 milhões) para o Tornado Cash.

Tornado Cash ainda está sendo usado por atores desonestos

O desenvolvimento mais recente indica que os cibercriminosos ainda usam o Tornado Cash, uma instrumento de anonimato que permite aos usuários ofuscar os rastros de transações, apesar de ter sido sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em agosto de 2022.

De contrato com o Tesouro dos EUA, o misturador de criptografia foi usado por cibercriminosos uma vez que o Grupo Lazarus da Coreia do Setentrião para lavar fundos roubados.

Posteriormente as sanções da OFAC, os desenvolvedores por trás do Tornado Cash enfrentam acusações de lavagem de moeda e violações de sanções.

Alexey Pertsev, um dos desenvolvedores presos na Holanda em agosto de 2022, foi criminado pelos promotores holandeses de lavar criptografia no valor de US$ 1,2 bilhão por meio do mixer.

Roman Storm se declarou puro nos Estados Unidos da lavagem de mais de US$ 1 bilhão em fundos criptográficos roubados, juntamente com outras alegações, enquanto um terceiro desenvolvedor, Roman Semenov, que foi adicionado à lista de sanções do OFAC, permanece fugido.

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