Proprietário de mercado anônimo é preso após transações criptográficas rastreadas pelo FBI

Um cidadão taiwanês foi réu de governar o Incognito Market, um loja de drogas na darknet, e recluso depois que as autoridades rastrearam as transações da plataforma.

A plataforma transacionou mais de US$ 100 milhões em criptografia por meio da venda de narcóticos ilegais, porquê o fentanil.

Fundador do mercado incógnito recluso e réu

Em 18 de maio, as autoridades dos EUA preso Rui-Siang Lin, 23 anos, operando sob o pseudônimo “Pharoah”, no Aeroporto John F. Kennedy de Novidade York. De entendimento com o diretor assistente responsável do FBI, James Smith, Lin administrou o Incognito Market por muro de quatro anos, foi responsável por suas operações, incluindo fornecedores, funcionários e clientes, e foi o principal tomador de decisões.

Durante esse período, Lin arrecadou milhões de dólares em lucros pessoais e o Incognito Market cresceu e se tornou uma das maiores plataformas de vendas on-line de narcóticos. A plataforma facilitou a compra e venda de drogas porquê anfetaminas prescritas porquê Adderall, MDMA, LSD e cocaína usando Monero e Bitcoin. Por sua vez, Lin ficou com uma redução de 5% em cada venda, à medida que os usuários canalizavam fundos por meio da plataforma.

Lin está enfrentando acusações que incluem uma denúncia de lavagem de numerário, uma denúncia de envolvimento em um empreendimento criminoso contínuo, uma denúncia de conspiração com narcóticos e uma denúncia de conspiração para vender medicamentos com marca errada e adulterados.

De entendimento com o FBI, eles identificaram o proprietário do Incognito Market rastreando a criptografia do mercado até uma conta de exchange em seu nome. O solene da força-tarefa do FBI, Mark Rubens, disse que a troca forneceu a carteira de motorista, e-mail e número de telefone de Lin.

O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou na segunda-feira, quando Lin compareceu ao tribunal, que a chamada “dark web” não é um santuário para indivíduos que tentam se envolver em atividades ilegais.

Lin enfrenta sentença de prisão perpétua

O Incognito Market encerrou as operações em março, depois que um golpe de saída deixou os usuários impossibilitados de acessar seus fundos. Os administradores logo começaram a exigir que os fornecedores pagassem taxas que variavam de US$ 100 a US$ 20.000 com base em seu tamanho, para evitar que os dados de seus clientes vazassem publicamente.

Apesar das alegações, Lin, que se identifica porquê desenvolvedor de criptografia e entusiasta da moeda de privacidade Monero, divulgado em X que ele conduziu um workshop de quatro dias sobre crimes cibernéticos e criptomoedas para 30 policiais na Liceu de Polícia de Santa Lúcia no início de abril.

Se for réprobo, Lin poderá ser réprobo à prisão perpétua por denúncia de empresa criminosa. Enquanto isso, Ross Ulbricht, o tipo por trás do mercado de drogas darknet da Silk Road, enfrentou acusações semelhantes e foi réprobo pelo mesmo transgressão. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua na prisão.

Notavelmente, a denúncia de conspiração contra narcóticos que Lin enfrenta acarreta uma pena mínima obrigatória de 10 anos e uma pena máxima potencial de prisão perpétua. As outras duas acusações acarretam uma pena máxima combinada de 25 anos de prisão.