Ao longo do tempo, o governo dos Estados Unidos, através das suas agências reguladoras, abriu processos contra diversas empresas de criptografia, exigindo conformidade para os seus produtos e serviços.

Embora a lista seja extensa, alguns casos se destacaram, uma vez que ações judiciais contra protocolos descentralizados uma vez que Uniswap, plataformas de mistura de criptografia uma vez que Tornado Cash e grandes empresas uma vez que Binance e Coinbase.

Os EUA lutam contra a criptografia

A luta do governo dos EUA contra entidades criptográficas tornou-se mais intensa no ano pretérito. Em 48 horas, no início de junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) processou a Binance e a Coinbase, as maiores bolsas de criptografia do mundo e do país. As alegações contra as entidades foram semelhantes: falta de registo uma vez que corretores, bolsas de valores nacionais, agências de ressarcimento e violação das leis de valores mobiliários dos EUA.

Dois meses posteriormente os processos judiciais da Binance e da Coinbase, o Departamento de Justiça (DOJ) acusou os cofundadores da Tornado Cash, acusando-os de lavar mais de US$ 1 bilhão em produtos criminais. Isso ocorreu um ano depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou o misturador de criptografia por seus laços com grupos de crimes cibernéticos.

No final do ano pretérito, a SEC processou a exchange de criptomoedas Kraken pelas mesmas acusações que apresentou contra a Binance e a Coinbase. Na mesma quadra, o DOJ acusou a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao (CZ), de violar propositadamente a Lei de Sigilo Bancário. O caso fez com que a exchange cripto pagasse uma multa de US$ 4,3 bilhões, enquanto CZ renunciou ao missão de CEO com uma multa de US$ 50 milhões.

A guerra contra o DeFi

Em março de 2024, o DOJ acusou a exchange de criptomoedas KuCoin e seus fundadores de violarem a Lei de Sigilo Bancário e de operarem um negócio de transmissão de numerário não licenciado.

No mês pretérito, a SEC apresentou um aviso de intenção de processar a Uniswap Labs, a empresa por trás da maior exchange descentralizada de criptomoedas Uniswap, por motivos ainda a serem divulgados. Por volta do mesmo período, a empresa de tecnologia de software blockchain Consensys recebeu um aviso de poços da filial sinalizando a intenção de ação coerciva contra a empresa por violações das leis de valores mobiliários por meio de sua carteira MetaMask.

Ou por outra, o DOJ prendeu e acusou os fundadores da carteira de bitcoin Samourai, focada na privacidade, no mesmo mês, acusando-os de permitir mais de US$ 100 milhões em fundos lavados. No momento em que leste item foi escrito, os serviços da carteira foram encerrados e seus sites foram apreendidos. Ou por outra, o DOJ prendeu recentemente o primeiro investidor do BTC, Roger Ver, popularmente espargido uma vez que Bitcoin Jesus, por supostamente sonegar até US$ 50 milhões em impostos.

Enquanto isso, um caso notável na indústria é o processo da SEC contra Ripple, que ajudou a comunidade criptográfica a esclarecer os títulos de ativos criptográficos.

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