‘Crypto King’ de Ontário preso em suposto esquema Ponzi de US$ 30 milhões

O autodenominado ‘Rei da Criptografia’ de Ontário, Aiden Pleterski, foi recluso e denunciado de fraude e lavagem de quantia relacionada a um suposto esquema Ponzi posteriormente uma das mais extensas investigações de fraude que a região já testemunhou.

O jovem de 25 anos, junto com seu associado, Colin Murphy, de 27, supostamente roubou aproximadamente US$ 30 milhões de vítimas inocentes.

Prisão do Crypto King

As acusações resultam de uma investigação de 16 meses conhecida porquê “Projeto Swan”, conduzida pelas autoridades canadenses em meio a um processo de falência em curso relacionado ao suposto esquema, que atraiu atenção significativa da mídia no país.

Esta investigação envolveu entrevistas com inúmeras vítimas, dezenas de ordens judiciais, muito porquê milhares de páginas de documentos financeiros, segundo as autoridades.

O solene Comunicado de imprensa afirmou,

“Senhor. Pleterski foi denunciado de uma criminação de fraude superior a US$ 5.000, contrária à Seção 380(1)(a) do Código Penal, e uma criminação de lavagem de resultado do transgressão canadense, contrária à Seção 462.31(1)(a) do Código Penal. As alegações envolvendo o Sr. Pleterski estão cobertas por uma proibição de publicação emitida em 14 de maio de 2024, de combinação com a subseção 517(1) do Código Penal.”

Stephen Henkel, da Percentagem de Valores Mobiliários de Ontário, observou que Pleterski não estava registrado em nenhum regulador de valores mobiliários canadense, em qualquer capacidade. As autoridades indicaram que ele pode ter solicitado investidores ainda em fevereiro de 2024.

O sequestro

É importante observar que nenhuma das acusações contra Pleterski foi provada em tribunal. As autoridades do Ontário abstiveram-se de vulgarizar mais detalhes do seu caso, mas é importante notar que Pleterski foi alegadamente raptado, agredido e submetido a tortura por cinco indivíduos que alegaram ser suas vítimas no ano pretérito.

De combinação com os autos do tribunal, os cinco suspeitos foram presos pela polícia de Toronto sob a criminação de sequestro para resgate e outros crimes, incluindo um sujeito que investiu quantia com Pleterski.

Depois de ter sido mantido em cativeiro por três dias, Pleterski foi libertado por seus captores, mas somente depois de ser pressionado a apresentar uma quantia em quantia com urgência, conforme registros judiciais. Em um vídeo obtido pela CBC News, Pleterski visivelmente machucado e ferido foi ouvido se desculpando, expressando tarar por qualquer dano causado, com seu jurisperito confirmando que o vídeo foi gravado durante a provação do sequestro.